廣東嘉應制藥股份有限公司近日收到第七屆董事會(huì )非獨立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辭職報告》，獲悉其二人為推進(jìn)公司治理現代化建設，提升企業(yè)透明度與市場(chǎng)信任度，增強決策質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)性與科學(xué)性，強 化上市公司內外監督制衡機制，同時(shí)完善支持公司長(cháng)期可持續戰略發(fā)展目標，肖巧霞女士、黎林先生向公司辭去非獨立董事職務(wù)。辭職后，其二人仍然在公司任 職，根據安排支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期屆滿(mǎn)日為2027年8月22日。截至本公告披露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通過(guò)養天和大藥房股份有限公司間接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未擔任專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)，不存在應當履行而未履行的承諾事項，不存在因為其二人辭職而導致公司董事會(huì )人數低于法定最低人數要求的情形，根據《公司法》《公司章程》的相關(guān)規定，肖巧霞女士、黎林先生的辭職自送達公司之日起生效。
公司于2025年3月10日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第六次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于同意股東提名李俊國先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》《關(guān)于同意股東提名戴儒榮先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，董事會(huì )同意持股5%以上股東養天和大藥房股份有限公司提名李俊國先生、戴儒榮先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)日止。根據《公司法》《公司章程》的規定，上述獨立董事候選人的選舉議案需提交公司股東大會(huì )審議。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì )審議。
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