杭州百誠醫藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，公司進(jìn)行了新一屆監事會(huì )的換屆選舉工作。
公司于 2025 年 1 月 16 日召開(kāi)公司第三屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》。公司第四屆監事會(huì )由 3 名監事組成，其中非職工代表監事 2 名，職工代表監事 1 名。公司監事會(huì )同意提名胡富苗先生、葉慧女士為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人。
同日，公司召開(kāi) 2025 年第一次職工代表大會(huì )會(huì )議，同意選舉范凝女士為公司第四屆監事會(huì )職工代表監事。
根據《公司法》及《公司章程》的規定，選舉非職工代表監事尚需提交公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行審議，并采用累積投票制逐項表決。上述兩位非職工代表監事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事范凝女士共同組成公司第四屆監事會(huì )。公司第四屆監事會(huì )監事任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。為確保監事會(huì )的正常運行，在新一屆監事會(huì )監事就任前，公司第三屆監事會(huì )監事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關(guān)規定，忠實(shí)、勤勉地履行監事義務(wù)和職責。
特此公告。
杭州百誠醫藥科技股份有限公司監事會(huì )
2025 年 1 月 16 日
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
