一、獨立董事辭職的情況
億帆醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司獨立董事雷新途先生提交的書(shū)面辭職報告。雷新途先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第八屆董事會(huì )獨立董事及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)，辭職后，雷新途先生將不再擔任公司任何職務(wù)。
雷新途先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )人數的三分之一，為了保證董事會(huì )工作正常開(kāi)展，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關(guān)規定，雷新途先生的辭職申請將在公司股東會(huì )選舉產(chǎn)生新的獨立董事后生效。
在辭職生效前，雷新途先生將按照法律法規和《公司章程》的有關(guān)規定，繼續履行公司獨立董事及其在董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中的相關(guān)職責。公司將按照相關(guān)規定盡快完成新的獨立董事選舉工作。
雷新途先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，對公司規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì )對雷新途先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補選獨立董事的情況
為保障公司董事會(huì )的正常運作，維護公司與全體股東利益，公司于 2025 年 1 月 14 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第十五次（臨時(shí)）會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補選獨立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，董事會(huì )同意提名曾玉紅女士為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人。經(jīng)公司股東會(huì )選舉成為獨立董事后，由曾玉紅女士擔任公司第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )召集人、戰略委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)，上述任期自 2025 年第一次臨時(shí)股東會(huì )審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
補選獨立董事完成后，公司第八屆董事會(huì )董事人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事人數的比例不低于董事會(huì )人員的三分之一，董事會(huì )中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過(guò)公司董事總數的二分之一。
獨立董事候選人曾玉紅女士尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證明，已書(shū)面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關(guān)培訓證明材料。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東會(huì )審議。
特此公告。
億帆醫藥股份有限公司董事會(huì )
2025年1月15日
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