一、 監事辭職的情況
廣州白云山醫藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）監事會(huì )于 2024 年 12 月 23 日收到公司股東代表監事蔡銳育先生（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔡先生”）的書(shū)面辭職報告，蔡先生因工作調整原因申請辭去本公司第九屆監事會(huì )主席及股東代表監事的職務(wù)。蔡先生確認其與公司董事會(huì )及監事會(huì )并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦沒(méi)有任何其他事項須提請公司股東注意。
鑒于蔡先生的辭職將導致本公司監事會(huì )成員人數少于三人，根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，其辭職自本公司股東大會(huì )選舉新任監事之日起生效。在公司選舉出新任監事之前，蔡先生仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行監事職務(wù)。
二、補選監事的情況
為保證本公司監事會(huì )的正常運作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召開(kāi)第九屆監事會(huì )第十次會(huì )議，以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于提名劉漤女士為本公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人的議案》。經(jīng)本公司控股股東推薦，監事會(huì )同意提名劉漤女士為第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人(簡(jiǎn)歷附后)，任期自獲股東大會(huì )選舉之日起至第九屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。劉漤女士的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規及規范性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
本事項尚需提交本公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議并采用累積投票方式表決。
特此公告。
廣州白云山醫藥集團股份有限公司監事會(huì )
2024 年 12 月 24 日
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