青島百洋醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》及《關(guān)于提名第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》。具體內容如下：
一、關(guān)于聘任高級管理人員的情況
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，董事會(huì )同意聘任李震先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)，任期自第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。聘任財務(wù)總監事項已經(jīng)公司審計委員會(huì )審議通過(guò)。
二、關(guān)于補選第三屆董事會(huì )非獨立董事的情況
為完善公司治理結構，保證公司董事會(huì )的規范運作，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查，董事會(huì )同意提名李震先生為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止?！蛾P(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》尚需提交公司股東大會(huì )審議。
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