一、財務(wù)總監辭職情況
東北制藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到公司財務(wù)總監宋家綸先生的書(shū)面辭職報告，宋家綸先生因工作安排原因申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，宋家綸先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )之日起生效。
截至本公告披露日，宋家綸先生持有公司股份 320,000 股。辭去公司財務(wù)總監職務(wù)后，宋家綸先生所持股份將繼續按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 18 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規定進(jìn)行管理。
宋家綸先生在擔任公司財務(wù)總監期間，勤勉、忠實(shí)地履行了相關(guān)職責和義務(wù)，公司及董事會(huì )對宋家綸先生表示衷心感謝！
二、聘任財務(wù)總監情況
根據公司發(fā)展需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、公司董事會(huì )提名委員會(huì )、公司董事會(huì )審計委員會(huì )任職資格審查并審議通過(guò)，公司于 2024 年 12 月 23 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任周雅娜女士為公司財務(wù)總監的議案》（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆之日止。
截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股票 120,000 股，與公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，無(wú)曾被中國證券監督管理委員會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單情況，未受過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。周雅娜女士具備履行相關(guān)職責所必須的工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)知識，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定。
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
