湖南華納大藥廠(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司內部審計負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)家的議案》等議案，完成了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的選舉工作，并完成了新一屆高級管理人員、內部審計負責人及首席科學(xué)家的聘任工作?，F將有關(guān)情況公告如下：
一、選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)
公司第四屆董事會(huì )成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )同意選舉黃本東先生為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
二、選舉公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)
公司第四屆董事會(huì )成員已經(jīng) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的相關(guān)規定，公司第四屆董事會(huì )同意選舉徐燕先生為公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
三、選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員
根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：
1、戰略委員會(huì )：黃本東先生（召集人）、徐燕先生、康彩練先生、高翔先生、謝君先生；
2、提名委員會(huì )：康彩練先生（召集人）、吳淳先生、徐燕先生；
3、薪酬與考核委員會(huì )：張鵬先生（召集人）、高翔先生、康彩練先生；
4、審計委員會(huì )：吳淳先生（召集人）、張鵬先生、謝君先生；
其中，提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且召集人均為獨立董事；審計委員會(huì )召集人吳淳先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，且審計委員會(huì )的成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事。
四、聘任公司總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，公司董事會(huì )同意聘任黃本東先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
五、聘任公司副總經(jīng)理
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，公司董事會(huì )同意聘任高翔先生、肖建先生、周志剛先生、竇琳女士為公司副總經(jīng)理，以上高級管理人員任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
六、聘任公司財務(wù)負責人
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，并經(jīng)公司審計委員會(huì )審議通過(guò)，公司董事會(huì )同意聘任吳桂英女士為公司財務(wù)負責人，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
七、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，公司董事會(huì )同意聘任喬橋先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
八、聘任公司內部審計負責人
公司董事會(huì )同意聘任李孟春先生為公司內部審計負責人，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
九、聘任公司首席科學(xué)家
公司董事會(huì )同意聘任徐燕先生為公司首席科學(xué)家，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
十、部分董事、監事、高級管理人員屆滿(mǎn)離任情況
公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會(huì )董事馬飛先生不再擔任公司董事，第三屆監事會(huì )監事金焰先生、謝君先生不再擔任公司監事，副總經(jīng)理蔡國賢先生、皮士卿先生不再擔任高級管理人員，財務(wù)負責人曹湘琦女士不再擔任高級管理人員。公司對第三屆董事會(huì )全體董事、第三屆監事會(huì )全體監事、全體高級管理人員在任職期間的勤勉工作以及為公司的發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
湖南華納大藥廠(chǎng)股份有限公司董事會(huì )
2024 年 12 月 21 日
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