湖南華納大藥廠(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )任期已于 2024 年 10 月 25 日屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、法規以及《湖南華納大藥廠(chǎng)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，公司決定進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉?，F將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第九次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審查第四屆董事會(huì )董事候選人的任職資格，公司董事會(huì )提名黃本東先生、徐燕先生、高翔先生、謝君先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提名吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。獨立董事候選人吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生均已取得獨立董事資格證書(shū)，其中吳淳先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。根據相關(guān)規定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。
公司將召開(kāi) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議董事會(huì )換屆選舉事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì )董事將自公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第八次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》，公司監事會(huì )提名馬飛先生、蔡國賢先生為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會(huì )審議。經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，上述非職工代表監事將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )。公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行，自公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
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