申聯(lián)生物醫藥（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )、監事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，公司根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關(guān)規定以及公司發(fā)展戰略需要，開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，現將本次換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》。根據《公司章程》規定，公司第四屆董事會(huì )由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )資格審核通過(guò)，董事會(huì )同意提名聶東升先生、楊從州先生、聶文豪先生、童光志先生、楊志強先生及 Eudes Fabre 先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人；同意提名李勝利先生、俞雄先生和李建軍先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。
上述三位獨立董事候選人中，李勝利先生已取得上海證券交易所獨立董事資格證書(shū)，尚未取得上海證券交易所科創(chuàng )板獨立董事培訓記錄證明，李勝利先生已承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得科創(chuàng )板獨立董事培訓記錄證明；俞雄先生已取得上海證券交易所獨立董事資格證書(shū)和上海證券交易所科創(chuàng )板獨立董事培訓記錄證明；李建軍先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士且已取得上海證券交易所獨立董事資格證書(shū)和上海證券交易所科創(chuàng )板獨立董事培訓記錄證明。三位獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。公司將召開(kāi) 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議本次董事會(huì )換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì )董事自公司2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年，獨立董事李建軍先生任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至擔任公司獨立董事滿(mǎn)六年之日（2027 年9 月 26 日）止。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》，監事會(huì )同意提名吳守常先生、竺月瓊女士為第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，并提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。上述兩名非職工代表監事將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )。第四屆監事會(huì )非職工代表監事將自公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
三、其他情況說(shuō)明
公司以“建設成為世界一流的高科技生物公司”為愿景，基于公司在新一代生物技術(shù)領(lǐng)域的布局和開(kāi)發(fā)，為進(jìn)一步推進(jìn)公司戰略發(fā)展需要，公司調整了董事會(huì )、監事會(huì )成員結構，尤其甄選了反芻動(dòng)物營(yíng)養、奶牛疾病控制及人用藥品領(lǐng)域的專(zhuān)家作為新董事候選人，將助力公司在反芻動(dòng)保領(lǐng)域持續加碼發(fā)力，同時(shí)向人用藥品領(lǐng)域拓展。
本次提名的董事候選人及監事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規和規定要求的任職條件。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)上述換屆事項前，仍由第三屆董事會(huì )、監事會(huì )按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定履行職責。
公司對第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事成員在任職期間勤勉盡責，為促進(jìn)公司規范運作和持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
申聯(lián)生物醫藥（上海）股份有限公司董事會(huì )
2024 年 12 月 4 日
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