2023 年 11 月 18 日，上海醫藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì )收到周軍先生的書(shū)面辭職報告。因個(gè)人原因，周軍先生辭去本公司董事長(cháng)、非執行董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )召集人及委員等全部職務(wù)。辭職報告自送達本公司董事會(huì )之日起生效。辭任后，周軍先生將不再擔任公司及下屬企業(yè)任何職務(wù)。按照《公司章程》規定，在過(guò)渡期間，暫由公司副董事長(cháng)履行董事長(cháng)職務(wù)。公司將按照法定程序盡快完成董事補選、新任董事長(cháng)選舉等工作。
周軍先生已確認其與董事會(huì )并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦不存在任何與其辭任有關(guān)的事項須提請公司股東注意。根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關(guān)規定，周軍先生辭任未導致公司董事會(huì )成員低于法定人數。公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述事項對公司日常經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會(huì )
二零二三年十一月二十日
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肖女士
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